الأخبار
أخبار إقليمية
تقرير من نظام البشير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقرير من نظام البشير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



04-13-2014 05:45 PM
أعلن السودان رفع تقرير المتابعة الأول الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن جهود الخرطوم لتصحيح أوجه القصور في تقييم السودان في المجال.


وأعلن مدير وحدة التحريات المالية مقرر اللجنة الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيدر عباس، عن رفع التقرير بجانب رفع تقرير آخر إلى المجموعة الإقليمية للمراجعة المستهدفة إلى مجموعة العمل المالي.


وحسب وكالة السودان للأنباء، فإنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو عبدالرحمن، وعضوية اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخرين، لمتابعة تصحيح التأكيد على التزام الإدارة السياسية للدولة بمتطلبات مجموعة العمل المالي وتعزيز التعاون المحلي والدولي والتنوير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.


رقابة وإشراف

وتهدف اللجنة أيضاً لتكثيف التوعية لكافة الأعمال والمهن غير المالية في هذا المجال وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لجهات الرقابة والإشراف كافة مثل: بنك السودان المركزي، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين، والمسجل التجاري، ومفوضية العمل التطوعي والإنساني، ومجلس تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة والمحامين وجهات إنفاذ القانون وخلافهم.


واتخذ السودان خطوات في مجال إصلاح الأطر التشريعية المتضمنة تعديل قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب.


وأصدر بنك السودان المركزي منشوراً بتاريخ الرابع من مارس 2014 خاص بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


كما أصدر سوق الخرطوم للأوراق المالية لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الأوراق المالية للعام 2014، وأصدرت هيئة الرقابة على التأمين لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين لعام 2014.


شبكة الشروق


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1072

التعليقات
#972771 [غريب ديار]
0.00/5 (0 صوت)

04-14-2014 01:57 PM
عاوزين نعرف من هم الغسالين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طبعا بتاعين المؤتمر الوطني والان فتحوا


مجابل لجماعة المؤتمر الشعبي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طظ

[غريب ديار]

#972357 [كجرو]
5.00/5 (1 صوت)

04-14-2014 08:43 AM
السودان اكبر دولة في العالم تغسل الاموال شغالين فيها المسؤولين بواسطة شباب المؤتمر الوطني واحد عمره 27 سنة راس ماله ترليون من اين له ؟ جمال الوالي من اين له ؟ ارتفاع الاراضي في الخرطوم التي هي من اعفن العواصم اراضيها اغلي من نيويورك لماذا من فعلها قروش زي التراب وبنك السودان نفسه بيغسل الاموال كدي واحد ياخد مليون دولار يوديها السودان سيستقبل بالاحضان تقولوا غسيل اموال البلد بايظة وغرقانة في الغسيل

[كجرو]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة