الأخبار
أخبار إقليمية
البنك المركزي 56 حالة اشتباه في غسيل أموال خلال ثلاثة أعوام
البنك المركزي 56 حالة اشتباه في غسيل أموال خلال ثلاثة أعوام
البنك المركزي 56 حالة اشتباه في غسيل أموال خلال ثلاثة أعوام


04-23-2014 12:00 AM
SMC الخرطوم


كشف بنك السودان المركزي عن تسجيل 56 حالة اشتباه لغسيل الأموال خلال الثلاث سنوات الماضية بالبلاد.

وشدد الدكتور حيدر عباس مدير وحدة التحريات المالية ببنك السودان المركزي خلال اللقاء التفاكري الذي عقد اليوم رصدته (smc) على ضبط الرقابة من خلال الجهات المختصة التي تشمل في وزارات العدل والخارجية والداخلية والتجارة، إضافة إلى المباحث الجنائية والجمارك وغيرها من الجهات.

وأوضح أنه في حالة توفر الأدلة الكافية المؤيدة للإشتباه تقوم الوحدة بإحالتها للنيابة المختصة مرفقاً معها كافة الوثائق والمستندات، مشيراً إلى أن وحدة التحريات المالية قامت بإعداد خطة لرفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية وغير المالية وبناء القدرات في مجال التشريعات والقوانين لمكافحة غسيل الأموال.

وكشف عن إصدار مسودات ومنشورات لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في يونيو 2013 لكل من سوق الخرطوم للأوراق المالية وهيئة الرقابة على التأمين والشركات المالية بالإضافة إلى تجار الذهب والمعادن.


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1554

التعليقات
#981548 [مصعب]
0.00/5 (0 صوت)

04-23-2014 01:18 AM
اشتباه .
الحمد لله

[مصعب]

#981544 [المغترب والمشترق كمان]
0.00/5 (0 صوت)

04-23-2014 01:14 AM
أرجو تصحيحي. هل الرقم 56 حالة ولا 56000 حالة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المغترب والمشترق كمان]

ردود على المغترب والمشترق كمان
European Union [المغترب والمشترق كمان] 04-23-2014 01:31 PM
فوق كل ذي علم عليم. شكرا نهبوك ياوطن.

European Union [نهبوك يا وطن] 04-23-2014 06:47 AM
مابين 56000 و 57000. بس ال 56 ديل لسة في مساوماات. شان كدي لسة اشتباااه.
اوع تكون عندك شي معلق..
غايتو انا اطمنك و باقي المكوجية الزي د\عباس ده ماااا مكلف.
كم غدوة و تزاكر درجة اوولة و سفرة كاربة و شيكين باي عملة. واحد كاش فوري لزوم النضافة و التاني يصرف قبل الرجعة شان يرجع بجزء من $$$ الاتفاقية و يقوم يمشي صحبو الفي المكتب القصادو يسافر يجييب الباقي. و هكذا...

يونيو 2013 تحديدا حارقوو و يستاهل



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة