الأخبار
أخبار إقليمية
حسابات مصرفية مرتبطة بالسودان تحوي 131 مليون دولار في بنك بسويسرا
حسابات مصرفية مرتبطة بالسودان تحوي 131 مليون دولار في بنك بسويسرا



02-10-2015 11:13 AM
أظهرت مجموعة ضخمة من الملفات تم تسريبها وجود 209 حساباً مصرفياً مرتبطة بالسودان في بنك (إتش. إس. بي. سي) في فرع سويسرا، ووفقاً لموقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) فقد حصلت صحيفة "لوموند "الفرنسية على نسخة من بيانات مصلحة الضرائب والتي تغطي الحسابات المصرفية لأكثر من 100 ألف عميل (الأفراد والكيانات القانونية) من أكثر من 200 بلد. وتستند الوثائق على بيانات هربها في الأصل موظفٌ سابق في بنك HSBC وسلمت إلى السلطات الفرنسية في عام 2008م ويأتي السودان في المرتبة 96 من بين الدول التي لديها أكبر حسابات دولارية وتظهر الملفات أن أضخم حساب خاص بعميل لديه ارتباطات بالسودان يحوي مبلغ 18 مليون دولار.
ولدى العملاء، الذين لم يكشف بعد عن أسمائهم، حوالي 209 حساباً بنكياً تم فتحها بين عامي 1974 و2006. وحوالي ربع هؤلاء العملاء لديهم جواز سفر سوداني أو يحملون الجنسية السودانية.
وليس من الواضح ما إذا كان العملاء الذين لا يحملون جوازات سودانية لديهم جنسية مزدوجة أم إنهم فقط ولدوا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه الحسابات هي لأفراد من جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في يوليو تموز عام 2011. وتظهر الملفات أن نصف هذه الحسابات ملك لأفراد في حين أن حوالي 10٪ منهم مرتبطة بشركة خارجية. وتم تصنيف الحسابات المتبقية تحت مسمى "الحسابات الرقمية"، حيث يتم حجب اسم صاحب الحساب ويتم تعريفه من خلال كلمة السر التي لا يعرفها إلا صاحب الحساب وعدد محدود من موظفي البنك، وبالتالي توفر لأصحاب الحسابات درجة من الخصوصية في المعاملات المالية. في عام 2012 تم تغريم HSBC وستاندرد تشارترد مبلغ 1.9 مليار دولار و667 مليون دولار على التوالي للانتهاكات التي شملت انتهاكات للعقوبات مع إيران والسودأن.
وأعلن العملاق المصرفي العالمي في عام 2013 أنه أوقف حسابات العملاء من بلدان مثل السودان التي تخضع لعقوبات كبيرة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كليهما. بنك HSBC هو شركة بريطانية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات ومقرها في لندن.

الجريدة


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 6881

التعليقات
#1205690 [Osman]
1.25/5 (3 صوت)

02-10-2015 09:54 PM
بنك Hong Kong Singapore HSBC يعاني حالياً من تبعات غسيل الاموال، وتعرض لغرامات باهظة فنقل مركزه الرئيسي من امريكا، واغلق حسابات الشركات في فرع البنك في دولة قطر، واقتصر على حسابات الافراد وقروضهم، أنا قلت الكلام ده ليه، عشان العندو هللة واحدة في فرع البنك في بريطانيا يجري يسحبها قبل الفاس تقع في الراس الا هل بلغت اللهم فاشهد.

[Osman]

#1205646 [Kimo Tahir]
4.00/5 (1 صوت)

02-10-2015 07:47 PM
Note the dates: between 1974 and 2006.
Quite a big span !!!

[Kimo Tahir]

#1205625 [ملتوف يزيل الكيزان]
5.00/5 (1 صوت)

02-10-2015 06:55 PM
يعني الانجليز خلاص اخدوا كل العايزنو من البشير والان بدأو في ازلاله شخصيا؟

[ملتوف يزيل الكيزان]

#1205566 [الراصد]
5.00/5 (2 صوت)

02-10-2015 05:12 PM
أكبر عمليات تهريب أموال الكيزان والغسيل والتحايل المصرفى تحدث أولا عبر دبى بواسطة بعض شركات الكيزان التجارية من بينها سوداتل ثم من بعد تأتى كوالمبور واسطانبول.

[الراصد]

#1205502 [Rebel]
5.00/5 (1 صوت)

02-10-2015 02:59 PM
* لا ادرى هل لهذا "الموضوع" علاقه بالسياسه الدوليه المتصله ب"المقاطعه" الإقتصاديه للسودان, او بموضوع"محاربة الإرهاب", ام انه عمل روتينى و مجرد صدفه:

* لكن الحقيقه ان السلطات الإنجليزيه قد فتحت "تحقيقات" واسعها حول "معاملات" بنك (HSBC) الإنجليزى فى اليومين الماضيين.
* فى هذا الصدد, يرجى الرجوع للصفحة الإخباريه الرئيسيه لموقع (Yahoo.com) على الإنترنت.

[Rebel]

ردود على Rebel
United States [باكاش] 02-11-2015 12:22 AM
both.


#1205484 [الحقيقة]
5.00/5 (2 صوت)

02-10-2015 02:45 PM
وأين ذهب مبلغ ال 300 مليون دولار التى كانت مودعة فى حساب إبن إبراهيم أحمد عمر فى إحدى الدول الأوربية وإستولت عليه زوجته بنت شريف التهامى مدعية أنه ورثة؟؟؟؟ يا ما وراء السواهى دواهى.

[الحقيقة]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة