الأخبار
أخبار إقليمية
تورط سودانية وأجنبيتين في قضية غسل أموال
تورط سودانية وأجنبيتين في قضية غسل أموال



09-16-2015 02:59 PM
الخرطوم: نجلاء عباس
دفعت وحدة المعلومات المالية ببلاغ لنيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن وجود حالة اشتباه في قضية غسل أموال تجاوزت قيمتها مليارين و«230» ألف جنيه، تورط فيها ثلاث متهمات بينهن أجنبيتان. وتعود الوقائع إلى أن المتهمة الأولى وتعمل موظفة بإحدى الصرافات المالية تتعامل مع دول خارجية في معاملات مالية ملفتة للانتباه.وبمتابعة دقيقة من قبل وحدة المعلومات المالية، تم اكتشاف أن المتهمة تستلم حوالات مالية من سيدتين خارج البلاد، ويتم إرسال المبلغ المالي باسمهما على دفعات متتالية، الأمر الذي أدي للاشتباه فيها وتدوين بلاغ بنيابة غسل الأموال التي بدورها باشرت العمل بفتح بلاغ تحت الإجراءات في مواجهة المتهمات لتقديمهن إلى التحقيق.

الانتباهة


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 5051

التعليقات
#1341520 [أبو قدوم]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2015 11:13 AM
يكونوا عايزين عمولة ، العيال جاعت.

[أبو قدوم]

#1341365 [جنو منو]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2015 07:38 AM
اذا كان ديل بغسلوا .. أها البكوى منو ..؟

[جنو منو]

#1341255 [دخرى الحوبة]
0.00/5 (0 صوت)

09-17-2015 12:19 AM
برافو الحشرى

[دخرى الحوبة]

#1341155 [حشرى]
5.00/5 (1 صوت)

09-16-2015 06:40 PM
مليارين و«230» يا خى عليكم الله خلى البنية تتهنأ دى تكون تكون بتشطف فى طرف التوب و دا مبلغ داير ليهو غسيل قطعة واطة فى المنشية ما بجيبا و انتو عينكم لى الدولارات بى الحاويات و الطيارات البرسلوها لى غرب افريقيا تقولوا مليارين الفرد 200 الف دولار

[حشرى]

ردود على حشرى
European Union [منصور] 09-16-2015 09:05 PM
والله يا حشري كلما احاول اعلق على موضوع القاك سبقتني بي كلامك الغير موضوعي ده. غسيل اموال مش ملابس . ده القروش لمن تتوسخ من كترت التداول يقوموا يغسلوها في بيوتم بدل ارسالها لمغسلة البنك المركزي.وكان عجبك الفلم تفتح دكان غسيل و مكوه والرزق تلاقيط.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة