الأخبار
أخبار إقليمية
تحقيق حول عملية غسل أموال قيمتها مليارا جنيه تديرها امرأة
تحقيق حول عملية غسل أموال قيمتها مليارا جنيه تديرها امرأة



10-31-2015 06:53 PM
الخرطوم: نجلاء عباس
شرعت نيابة مكافحة غسل الأموال في التحقيق في قضية اشتباه غسل أموال تجاوزت مليارين و «230» ألف جنيه تورطت فيها ثلاث متهمات بينهن اثنتان أجنبيتان، وأفاد مصدر لـ «الإنتباهة» أن وحدة المعلومات المالية تقدمت ببلاغ الاشتباه في المتهمة الأولى التي تعمل بإحدى الصرافات المالية وتتعامل مع الدول الخارجية معاملات مالية ملفتة للانتباه، وبمتابعة دقيقة من قبل وحدة المعلومات المالية تم اكتشاف أن المتهمة تستلم حوالات مالية من سيدتين خارج البلاد، ويتم إرسال المبلغ المالي باسمها على دفعات متتالية، الأمر الذي أدى للاشتباه فيها، وتدوين بلاغ بنيابة غسل الأموال التي بدورها باشرت العمل بفتح بلاغ تحت الإجراءات في مواجهة المتهمات وتقديمهن إلى التحقيق.

الانتباهة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 5081

التعليقات
#1363212 [مندهش]
5.00/5 (1 صوت)

10-31-2015 07:50 PM
غسيل الاموال دا بيستعملو فيهو ياتو صابون فونا ولا اريال اصلو الواحد مفكر يفتح دكان غسال بس ما عندو خبرا

[مندهش]

ردود على مندهش
[سنعيدها سيرتها الاولى] 11-01-2015 12:26 PM
ههههههههه



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة