الأخبار
اقتصاد وأعمال
واشنطن سكتت على غسيل أموال مخدرات عبر بنك بريطاني
واشنطن سكتت على غسيل أموال مخدرات عبر بنك بريطاني
واشنطن سكتت على غسيل أموال مخدرات عبر بنك بريطاني


07-12-2016 03:12 PM

تقرير للكونغرس يكشف عن رفض وزارة العدل توصيات داخلية لمحاكمة 'اتش اس بي سي' ويتهم المحامي العام الأميركي بالتضليل.


ميدل ايست أونلاين

سلوك مافياوي

نيويورك - يفيد تقرير للكونغرس الأميركي صدر الاثنين أن مسؤولين كبارا بوزارة العدل الأميركية رفضوا توصيات داخلية لمحاكمة بنك اتش.اس.بي.سي العالمي عن مخالفات تتعلق بغسل الأموال وذلك بفعل بواعث قلق على استقرار النظام المالي.

وكانت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي برئاسة جيب هنسارلينغ النائب الجمهوري من تكساس قد بدأت في 2013 تحقيقا بخصوص قرار وزارة العدل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 الدخول في اتفاق تسوية قيمته 1.92 مليار دولار مع اتش.اس.بي.سي.

وقال التقرير الذي يعتمد على تسجيلات داخلية من وزارة الخزانة إن المحامي العام الأميركي في ذلك الوقت إريك هولدر "ضلل" الكونغرس بشأن مبررات وزارة العدل للامتناع عن محاكمة البنك.

وقال التقرير إن هولدر ومسؤولين كبارا آخرين قرروا عدم توجيه تهم جنائية بحق اتش.اس.بي.سي الذي مقره لندن رغم توصيات ممثلي الإدعاء لأنهم كانوا متخوفين بشأن الاستقرار المالي.

وتعرضت وزارة العدل لانتقادات ساسة وآخرين رأوا أنها لم تلاحق بشكل كاف البنوك الكبيرة عقب الأزمة المالية لعام 2008. وقال التقرير إن هدفه تسليط الضوء على عملية صناعة القرار داخل الوزارة ولم يقدم توصيات محددة.

وكانت تسوية 2012 أوضحت كيف استطاعت عصابة المخدرات المكسيكية سيناولا والكولومبية نورتي ديل بالي غسل 881 مليون دولار عن طريق اتش.اس.بي.سي ووحدة مكسيكية وكيف انتهك البنك قوانين العقوبات الأميركية بالعمل مع عملاء في إيران وليبيا والسودان وبورما وكوبا.

وقال التقرير إن أيا من المسؤولين التنفيذيين في اتش.اس.بي.سي أو موظفي البنك لم يحاكم.

وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعليق على التقرير وكذلك وزارة الخزانة الأميركية.

وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن سلسلة من العوامل تخضع للتقييم عند البت في طريقة حل أي قضية بما فيها "التداعيات المعاكسة على أطراف ثالثة غير مذنبة مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين وأصحاب معاشات التقاعد والجمهور." وقال إن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون جليسون صدق على الاتفاق.

وقال التقرير إن تدخل سلطة الخدمات المالية البريطانية أثر على قرار وزارة العدل الأميركية بتسوية القضية.

وقال "جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني تدخل في قضية اتش.اس.بي.سي بأن أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي، للتعبير عن بواعث قلق المملكة المتحدة بخصوص الإجراءات الأميركية بحق البنوك البريطانية."

وامتنعت وزارة المالية البريطانية عن التعليق.

وقال تقرير الكونغرس إن كلا من وزارة العدل والخزانة رفض طلبات اللجنة لتقديم وثائق مما اضطرها إلى إصدار مذكرات إحضار.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 13565


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة