خروج السودان من قائمة الـدول الاكثر مخاطر في غسيل الاموال

(سونا) – صدر يوم السبت مؤشر بازل عن تصنيف غسيل الاموال للعام 2017 وحقق السودان تقدما ملحوظا ، وكشف التقرير عن خروج السودان من ضمن الدول العشر الأكثر مخاطر في العالم.
وقال مدير وحدة التحريات المالية والمعلومات بالسودان د. حيدر عباس في تصريحات صحفية اليوم حدث تحسن كبير في تصنيف السودان منذ آخر تقرير، لافتا إلى أن السودان كان ضمن الدول الـ 10 الأكثر مخاطر وتحسن الآن إلى الترتيب 29.
وأوضح د. حيدر ان هناك معايير لكل مؤسسة لتقييم المخاطر حيث تأخذ مجموعة العمل المالي في الاعتبار التوصيات الـ40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما تأخذ مجموعة بازل في الاعتبار الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي اضافة الى مكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون اضافة الي تطبيق توصياتها.مضيفا ان تصنيف بازل يعتمد على 14 مؤشر يتم دمجها فى الالتزام بالمعايير المالية والشفافية وحكم القانون.
وطالب د. حيدر بمزيد من العمل فى تطبيق معايير بازل في البنوك السودانية والسعي للحصول على تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
واوضح ان هذا التصنيف لايعتمد تقييم الدول في حجم المتحصلات غير المشروعة الناتجة عن الجرائم الاصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنه يقيس التطور الذى يحدث في النظام ككل.
لافتا إلى ان بازل تهتم بصورة أساسية على التزام المصارف بالمخاطر المصرفية الناتجة من ممارسة أعمالها مثل مخاطر التمويل ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر الاستراتيجة وغيرها.
ودعا حيدر إلى ضرورة الاسراع في تطبيق توصيات بازل الثانية والثالثة حتى يتحسن التصنيف في العام 2018م.