أخبار السودان
قال : (الأموال بتطلع و بضاعة مافي ) المركزي : تورط مصارف في حالات (غسيل أموال)
الخرطوم : أسماء سليمان
كشف البنك المركزي عن تورط مصارف سودانية في عمليات (غسيل أموال)، وقال مساعد محافظ البنك لقطاع الاقتصاد و السياسات محمد أحمد البشرى، في ندوة (مبادئ ولفسبيرج غرفة التجارة الدولية و بافت للعام 2017) أمس بفندق كورنثيا ،: « أحيانا يفتح البنك خطاب اعتماد و يتم تنفيذ العملية بصورة مكتملة في ظل تقديم أوراق صحيحة ، و لكن ( يكون مافي بضاعة و الأموال تطلع ) ، وتابع توجد حالات من هذا النوع بحسب تعبيره ، لافتاً الى المخاطر المصاحبة لخطابات فتح الاعتمادات ، وشدد في ذات الوقت على إحكام العمل في إدارة المخاطر، و الالتزام بالتشريعات و القوانين المصرفية الى جانب اللوائح و نظم الأعراف المحلية و الإقليمية و الدولية.
آخر لحظة.
كل مسؤول بيشكي من الفساد . طيب منو البحارب الفساد و لا المفسدون لا أحد يستطيع أن يقترب منهم .
يعني جبتو حاجه جديده اي سوداني عارف ان البنوك السودانيه شغاله غسيل و مكوه ده غير المضاربه في سوق العمله و العقارات وين المحاسبه و لا اكتشفتو بس هو بعدين البنك المركزي ده فاكي ساي الزمن ده كلو ما عارفين القروش بتمشي وين احترمو عقولنا
ارى تناقضا فيما زعمه مساعد المحافظ عن كوّن ان الأوراق صحيحة و في ذات الوقت عدم وجود بضائع !!
من سياق حديثه يتضح ان خطابات الاعتماد متعلقة بتجارة دولية ، و بما ان البضائع لم تورد الى السودان فهذا يعني ان الفواتير و مستندات الشحن bill of lading مزورة، و هو ما تذهب اليه المباديء موضوع الندوة ، فقد ورد بها الآتي:
− Trade Based Money Laundering: Trade Based Money Laundering (?TBML?) has become a widely used term. It covers a broad spectrum of financial and other services, including those financial services referred to as Trade Finance, but also transactional activities across current and deposit accounts, payments etc., which are not in the purview of Trade Finance operations of FIs. Typologies given by regulators in respect of TBML often describe in detail the use of ?Funnel Accounts? as a part of a TBML typology. Detection of such funnel account operations may only be discovered by a bank?s account activity monitoring systems and programme, and rarely through the trade transactions activity. Often the funnel accounts are not in the trade financing bank, with transfers of money from funnel accounts being made against false invoices or processes to bring the money into the account of the trade relationship in order to fund the legitimate trade transactions of the trading company. Often the trading company will have been taken over by the money launderers to facilitate the layering process.
الاغرب من التناقض أعلاه ، لماذا لا يتم اذا فتح بلاغات بتهم غسل الأموال في مواجهة المشتري applicant و البائع beneficiary
والشركة الناقلة ؟؟؟
هذا المساعد أضر بسمعة البنوك السودانية بعد ان بدأت في التعافي بإطلاق هذا التصريح العبثي في ندوة من ضمن حضورها ممثل للأكاديمية العربية للعلوم المالية، فهل من مساءلة ، أم ان سطوة غاسلي الأموال – ان صح حديث المساعد- فوق كل مساءلة؟؟!!
كل مسؤول بيشكي من الفساد . طيب منو البحارب الفساد و لا المفسدون لا أحد يستطيع أن يقترب منهم .
يعني جبتو حاجه جديده اي سوداني عارف ان البنوك السودانيه شغاله غسيل و مكوه ده غير المضاربه في سوق العمله و العقارات وين المحاسبه و لا اكتشفتو بس هو بعدين البنك المركزي ده فاكي ساي الزمن ده كلو ما عارفين القروش بتمشي وين احترمو عقولنا
ارى تناقضا فيما زعمه مساعد المحافظ عن كوّن ان الأوراق صحيحة و في ذات الوقت عدم وجود بضائع !!
من سياق حديثه يتضح ان خطابات الاعتماد متعلقة بتجارة دولية ، و بما ان البضائع لم تورد الى السودان فهذا يعني ان الفواتير و مستندات الشحن bill of lading مزورة، و هو ما تذهب اليه المباديء موضوع الندوة ، فقد ورد بها الآتي:
− Trade Based Money Laundering: Trade Based Money Laundering (?TBML?) has become a widely used term. It covers a broad spectrum of financial and other services, including those financial services referred to as Trade Finance, but also transactional activities across current and deposit accounts, payments etc., which are not in the purview of Trade Finance operations of FIs. Typologies given by regulators in respect of TBML often describe in detail the use of ?Funnel Accounts? as a part of a TBML typology. Detection of such funnel account operations may only be discovered by a bank?s account activity monitoring systems and programme, and rarely through the trade transactions activity. Often the funnel accounts are not in the trade financing bank, with transfers of money from funnel accounts being made against false invoices or processes to bring the money into the account of the trade relationship in order to fund the legitimate trade transactions of the trading company. Often the trading company will have been taken over by the money launderers to facilitate the layering process.
الاغرب من التناقض أعلاه ، لماذا لا يتم اذا فتح بلاغات بتهم غسل الأموال في مواجهة المشتري applicant و البائع beneficiary
والشركة الناقلة ؟؟؟
هذا المساعد أضر بسمعة البنوك السودانية بعد ان بدأت في التعافي بإطلاق هذا التصريح العبثي في ندوة من ضمن حضورها ممثل للأكاديمية العربية للعلوم المالية، فهل من مساءلة ، أم ان سطوة غاسلي الأموال – ان صح حديث المساعد- فوق كل مساءلة؟؟!!