كشف بنك “المشرق” الإماراتي، اليوم الاثنين، عن استخدامه تكنولوجيا لمراقبة التعاملات المصرفية طوّرتها شركة “ذيتاراي” الإسرائيلية؛ بهدف رصد الجرائم المالية.
وبحسب وكالة “رويترز” تستخدم الشركة الإسرائيلية الذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي.
وقالت الشركة إن “المشرق” هو أول بنك إماراتي يستفيد من خدماتها، لكنها لم تكشف عن حجم الصفقة بينهما.
وقال بنك المشرق في بيان له: إن “تكنولوجيا ذيتاراي تمكّن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيداً”.
وكان بنك “المشرق” الإماراتي وافق، العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار غرامات، لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.
وقالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك الأمريكية حينها: إن “التحقيق خلص إلى أن البنك وجّه موظفيه بتجنب كشف معلومات معينة أرسلت بين البنوك، لإخفاء الانتهاكات وتفادي إثارة تحذيرات أو تجميد معاملات”.
ويأتي التعاون في إطار الشراكة المستمرة بين أبوظبي وتل أبيب منذ تطبيع العلاقات بينهما أواخر 2020، التي شملت العديد من الجوانب، ومن بينها الجانب الأمني والدفاعي.
