مكافحة غسيل الأموال توقف موظفين بالخرطوم
الخرطوم: منال عبد الله :
اتخذت دائرة مكافحة غسيل الأموال بالمباحث والتحقيقات الجنائية إجراءات قانونية في مواجهة ثلاثة موظفين بينهم سيدة استولوا على مبالغ مالية بطرق غير شرعية من البنك العريق الذي يعملون فيه بالخرطوم. وأبلغ مصدر مطلع «آخر لحظة» أمس بأن السلطات المختصة بالبنك اكتشفت بأن الموظفين استولوا على نحو «004» ألف جنيه بدون وجه حق، وذلك بحكم عملهم الموكل اليهم من خلال المسؤولية الكاملة عن ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، وأكد المصدر أن عمليات المراجعة المالية التي نفذها المختصون في هذا الجانب بالبنك أثبتت ضلوع الموظفين المسؤولين عن الصراف الآلي في وجود عجز نقدي بالمبلغ أعلاه مما استدعى تلك الجهة إبلاغ السلطات الأمنية المختصة بالواقعة والتي قامت بدورها بتوقيف المعنيين وفتحت ضدهم بلاغين تحت طائلة المادتين س98/771/2» من القانون الجنائي والمتعلقتين بجرائم مخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار بالجهة التي يعمل بها وخيانة الأمانة.
اخر لحظة
الاختلاس نقدا ساذج الاختلاسات من حيث صعوبة اخفاؤه وفقا للنظرية المحاسبية اصغر مصرفى يعلم ذلك ولا يعدو الامر وجود ثغرات رقابية كبيرة وعدم قيام المراجعة الداخلية بواجبها المعتاد ولا يفترض ان يكون هنالك فرق بين جرد الصراف الالى وجرد الخزينة الرئيسية فالمبدا واحد لكننا وللاسف نجعل الثقة هى اساسنا عند المراجعة الامر الذي لا يتماشى والمعايير المهنية للمراجعة المحترفة المعمول بها دوليا رحم الله ايام مدرسة باركليز فى السودان حيث كان للخواجات تقفليد صارم فى الفقه المصرفى من الخروج من المنزل شكلا والممارسة داخل البنك عملا والمغادرة بعد تاكد الباشكاتب ان كل الامور %100% واى تغير في سلوكك يعنى امرا غير اعتيادى يفتضي الاستيثاق . مصرفى
ماعلاقة الحادثة بغسيل الأموال؟ يبدو ان الكاتب لا يعرف شيء عن مصطلح غسيل الأموال!!!!!!
لو أردت الحقيقة أغلب الموال المتداولة في السودان هي ببساطة غسيل أموال قذرة !!!!! وهذا ما يبرر صعود أفراد إلى نادي الراسماليين من الحضيض. وما اكثرهم في السودان
عزيزي الصحفي هذا ليس غسيل اموال هذا اختلاس او خيانةامانة وكان الله في عونك ايها الصحفي.
حتى الصحفيين لا يعرفون مصطلح غسيل الاموال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من اين تحرج هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من اين اتى هؤلاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غسيل لانو تم فى ماكينات الصرف الآلى ما تغالطو وتغلطو الزول فى طهرتو
با اخوانا الكلام ده المقود منو تفريغ مصطلح غسيل الاموال من مضمونو ..حسب اخر احصائيه للبنك الدولى ان بنك السودان اكبر مؤسسه لغسيل الاموال فى افريقيا