الأخبار
أخبار إقليمية
"كومرز بنك" الألماني يدفع 1.45 مليار دولار لانتهاكه الحظر الأمريكي
"كومرز بنك" الألماني يدفع 1.45 مليار دولار لانتهاكه الحظر الأمريكي



03-13-2015 06:52 AM
وافق "كومرز بنك" - ثاني أكبر المصارف الألمانية- على دفع 1.45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على إيران والسودان وتشجيعه عملية احتيال محاسبية تتعلق بمجموعة "اوليمبوس" اليابانية، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل وهيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك أن التسوية تشكل اتفاقا يقر البنك بموجبه، إضافة إلى الغرامة، بعناصر تتعلق بالوقائع ويتعهد عدم تكرار مخالفات مماثلة، وفي في المقابل، تتخلى السلطات عن ملاحقته جزائيا.
كما أبرم هذا الاتفاق مع هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك 610 ملايين دولار ووزير العدل في ولاية نيويورك 300 مليون والاحتياطي الفدرالي 172 مليونا ومدعي مانهاتن 172 مليونا ووزارة العدل 172 مليونا.
إضافة إلى ذلك أجرى "كومرز بنك" بين عامي 2001 و2008 على الأقل، عمليات عبر فرعه في نيويورك لحساب كيانات إيرانية وسودانية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المتمثلة بفرض حظر على هاتين الدولتين.
كذلك استخدم البنك سلسلة من التكتيكات لشطب معلومات يمكن أن تسمح بتحديد هوية زبائنه.
وإضافة إلى قرارات الحظر، شجع "كومرز بنك" أيضا بصورة غير مباشرة عملية احتيال محاسبية ارتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية "اوليمبوس كوربوريشن" التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشئون المالية حول سلامتها المالية.
وحصلت هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك على تعهد من البنك بفرض عقوبات على بعض موظفيه.
يُذكر أن "كومرز بنك" ليس البنك الأوربي الأول الذي تضبطه السلطات الأمريكية في مجال انتهاك عقوبات حظر.
ففي ربيع 2014، وافق بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي على إعلان تحمل مسؤوليته ودفع غرامة بقيمة 8.9 مليارات دولار أي 6.6 مليارات يورو في تلك الفترة بسبب تعاملات مع دول عدة السودان وإيران وكوبا كانت خاضعة لحظر اميركي.
ودويتشي بنك، أكبر مصرف في المانيا، هو أيضا تحت المجهر ويقول أنه يتعاون مع المحققين.

وكالات


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 3760

التعليقات
#1226899 [المهاجر]
3.50/5 (2 صوت)

03-14-2015 11:28 AM
خم وصر يالبشير وحنصوت ليك عشان (ترفع السودان فوق) ياخى كرهتنا 25 عام 40 مليون يتعذبوا بسببك
ارحل من اجل السودان امريكا وراك وراك مهما انحنيت


#1226407 [الحقيقة]
2.75/5 (6 صوت)

03-13-2015 12:16 PM
وبرضو العلاقات تحسنت مع أمريكا؟؟؟ مواهيم

لعنة دارفور ستظل تلاحقكم حتى في قبوركم



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية
تقييم
7.25/10 (3 صوت)




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة