مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية : تحديث قائمة الأفراد السودانيين المعينين خصيصًا

محمد عمر

تسميات مكافحة المخدرات؛ تسميات السودان ؛ التسميات المتعلقة بالضفة الغربية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية

تحديث قائمة المواطنين المعينين خصيصًا

The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, also known as the SDN List

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240606

قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، والمعروفة أيضًا باسم قائمة SDN ، هي أحد إجراءات العقوبات/ الحظر التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة والتي تستهدف الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة والمسؤولين والمستفيدين من بعض الأنظمة الاستبدادية ، والمجرمين الدوليين (مثل تجار المخدرات).

قائمة SDN الخاصة بـ OFAC ، أو قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين ، هي دليل يتضمن الأفراد والكيانات والمنظمات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) على أنها متورطة في أنشطة مثل الإرهاب ، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم التي تخضع للعقوبات. تعد القائمة جزءًا من إنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة ضد الدول الأجنبية المستهدفة والأنظمة والإرهابيين ومهربي المخدرات الدوليين والمشاركين في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرهم. تهديدات للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة .

تعد قائمة SDN عنصرًا حاسمًا في برامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وتُستخدم لتنبيه الجمهور ، وخاصة مجتمع الأعمال الدولي والمؤسسات المالية ، بشأن الأفراد والكيانات المحظور عليهم التعامل معهم. وهي تتضمن قوائم أخرى مختلفة مثل قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية ، وقائمة قانون العقوبات على إيران غير المدرجة في قائمة SDN ، وقائمة تعريفات العقوبات القطاعية ، والمزيد.

تم حظر أصول الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة SDN ، ويُمنع الأشخاص الأمريكيون عمومًا من التعامل معهم. القائمة متاحة للعامة ويتم تحديثها بشكل متكرر لتعكس التغييرات في برامج العقوبات ولإضافة أو إزالة الأسماء حسب الضرورة. من المهم للشركات والأفراد التحقق بانتظام من قائمة SDN لضمان الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

شافاريا باري، ويلمر جيوفاني (المعروف أيضًا باسم “بيبو”)، الإكوادور ؛ تاريخ الميلاد: 15 مايو 1986م ؛ مكان الولادة الاكوادور ؛ الجنسية الاكوادور ؛ الجنس ذكر ; Cedula رقم 1205189911 (الإكوادور) (فرد) [ILLICIT-DRUGS-EO14059] (مرتبط بـ: منظمة LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).

تمت إضافة الكيانات التالية إلى قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

الجيل القديم للتجارة العامة ذ.م.م (العربية: الجيل القادم للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 05 أكتوبر 2016م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 767427 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 10946303 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

الزمرد والياقوت لتجارة الذهب والمجوهرات ذ.م.م (العربية : الزمرد واليقوت للتجارة الذهب والمجو مرات ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم “AZ GOLD”) ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة : 20 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 880169 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 1708681 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

كابيتال تاب للتجارة العامة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب للتجارة العامة ش.ذ.م.م) (المعروفة أيضًا باسم ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: الركيزة للتجارة العامة ذ.م.م) ؛ ويعرف أيضًا باسم M I N S GENERAL TRADING L.L.C. (العربية: ام اي ان اس للتجارة العامة ش ذ م))، 406 ، الخليج التجاري ، مركز رويال كلاس للأعمال ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ صندوق بريد 416657، 44 و 43 ، بلدية دبي ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 18 فبراير 2019م؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. ترخيص 826794 (الإمارات العربية المتحدة)؛ رقم التسجيل 11337684 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

كابيتال تاب القابضة ذ.م.م (العربية : كابيتال تاب القابضة ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم “CAPITAL TAP” ؛ ويعرف أيضًا باسم “CTH”) ، مكتب 2602م ، أبراج يو بورا ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ ص.ب. صندوق بريد ، 54116 ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة 12 أبريل 2021م ؛ بديل. تاريخ إنشاء المنظمة حوالي عام 2019م ؛ نوع المنظمة: الأنشطة المالية والتأمينية ؛ ترخيص 947727 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11651015 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

كابيتال تاب للإدارة والاستشارات ذ.م.م (العربية: كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ش.ذ.م.م) (ويعرف أيضًا باسم كابيتال تاب للاستشارات الإدارية ؛ ويعرف أيضًا باسم “كابيتال تاب”) ، مكتب 903 ، أبراج يو بورا ، شارع أبراج ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني: www.capitaltap.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 28 نوفمبر 2019م ؛ نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 865796 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11475487 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

كريتيف بايثون ذ.م.م (العربية : كرييتف بايثون ش.ذ.م.م) (المعروف أيضًا باسم كريتيف بايثون)، برج برلينجتون، 2806م ، الخليج التجاري ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ الموقع الإلكتروني www.creative-python.com؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 29 فبراير 2020م نوع المنظمة : الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. ترخيص 882080 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11504889 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ.م.م (العربية: هوريزون ادفانسيد سوليوشنز للتجارة العامة – شركة الشخص الواحد ذ م م) (المعروف أيضًا باسم HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING) ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ؛ تاريخ إنشاء المنظمة: 23 فبراير 2020م ؛ نوع المنظمة : تجارة الجملة والتجزئة. الترخيص CN-2994419 (الإمارات العربية المتحدة) ؛ رقم التسجيل 11502966 (الإمارات العربية المتحدة) [BPI-SUDAN-14098].

عرين الأسود (العربية: عرين الأسود) (المعروف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود ؛ ويعرف أيضًا باسم عرين الأسود) ، نابلس ، الضفة الغربية ؛ تاريخ إنشاء المنظمة أغسطس 2022م [WEST-BANK-EO14115].

منظمة لوس لوبوس لتهريب المخدرات (المعروفة أيضًا باسم “لوس لوبوس”) ، الإكوادور ؛ نوع الهدف منظمة إجرامية [ILLICIT-DRUGS-EO14059].