مطالبات بمراقبة حركة تجارة النقد الأجنبي
الخرطوم ? نازك شمام
دعا حيدر عباس أبو شامة مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مراقبة نشاط تجارة النقد الأجنبي وتحريك هذه الأموال للحد من استخدامها في نشاطات مشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال أمس في منبر (مجهودات السودان لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب)، إن حيازة الأموال (المحصلة الربح) في المضاربة بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي تعتبر جريمة غسل أموال، مؤكدا إمكانية معاقبة المتعاملين في بيع وشراء النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهارب، ورهن ذلك بإصدار البنك المركزي منشورا يمنع التداول والاتجار بها.
اليوم التالي.
